青岛银行柜台转账流水有效期(买房贷款工资流水要求)2025年11月精选新闻
青岛银行柜台转账流水有效期(买房贷款工资流水要求)
#闻韶检声##七旬老人网恋欲转账1万民警苦口劝下#【青岛故事|#青岛七旬老人给网恋对象转账银行报警#】10月4日，青岛崂山公安分局金家岭派出所接辖区某银行工作人员报警称：有位老人在银行柜台要给网上认识的对象转账一万元。经了解，老人在某软件上认识“老伴”一年了。两人从未见面，但在网上聊得很投机。该“老伴”称最近资金周转不开，所以老人要到银行为其转账。经派出所预警劝阻专班研判确认该“老伴”账户为诈骗账户，民警在现场耐心给老人讲解过往案例和反诈知识，动之以情，晓之以理，老人最终意识到自己被骗，表示以后一定提高警惕不再转账。@大众新闻-半岛都市报 大众新闻-半岛都市报的微博视频
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#反诈中心回应银行盘问取款用途#“取钱像审犯人”？反诈盘查别让储户寒了心最近，山东东营一位律师取1万元现金时，被银行柜员连环追问“钱咋挣的”“上月转账干啥”，最后甚至惊动反诈中心出警。这事儿一曝光，瞬间炸开了锅——明明自己的钱，取个现咋成了“审犯人”？银行和反诈中心回应称，这是为了防诈骗资金转移，依据《反电信网络诈骗法》履行尽职调查义务。但公众不买账：央行规定5万元以上才需核查用途，东营却加码到1万元，这不是“层层加码”吗？更扎心的是，柜员追问历史转账细节，被律师吐槽“强制自证清白，违反无罪推定”。有网友犀利点评：“难不成我花自己的钱，还得写个《取款用途保证书》？”其实，反诈确实刻不容缓。江苏老人取12万刷单被骗，盐城女子取20万涉诈资金被拦，这些案例说明银行盘查能救命。但问题在于，执行不能“一刀切”。辽宁女子取5000元要证明夫妻关系，吉林银行要求派出所点头，这些荒唐事暴露了基层执行走样——反诈成了“防储户”，储户成了“嫌疑人”。说到底，安全与便利得两头兼顾。技术手段这么发达，银行完全可以优化风控模型，比如对异常账户重点监控，而不是让普通人每次取钱都“交代祖宗十八代”。就像专家说的：“柜员不是警察，储户也不是罪犯。”把反诈的“紧箍咒”念歪了，反而会寒了老百姓的心。#秒懂热点就用智搜# 反诈中心回应银行盘问取款用途
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