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银行流水证明去银行柜台弄吗(交易流水证明怎么开)2025年11月精选新闻

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银行流水证明去银行柜台弄吗

银行流水证明去银行柜台弄吗(交易流水证明怎么开)

重压之下,有少数银行片面强调落实反诈工作,采取过于严苛的账户管理措施。他认为,银行应以法律法规和相关制度为依据,充分运用技术手段,提高工作精准度。公安机关不应超出法律规定干涉银行正常业务办理。公众应全面了解金融机构客户尽职调查和身份资料保存等要求,予以理解和配合。“办张银行卡,这么麻烦吗?”宋励在南昌跑网约车为生,他57岁的父亲在南昌一工地干活。此前,父亲所在工地的工头让他们去办理一张中国银行的银行卡,用于接收工资,但父亲前往中国银行的一家支行办理时,没办成。9月21日,宋励来到中国银行南昌市新建支行,想自己办一张不限额的银行卡,给在工地打工的父亲接收工资用。他提前带好了身份证,接待他的工作人员询问他是不是南昌本地人,是否有身份证、户口本或房产证等相关证件。宋励表示,他并非南昌本地人,也未购置房产,无法提供这些证明。在他印象中,以前办卡只要出示身份证即可办理。按照工作人员的指引,他提交了身份证照片,对方称,将会把证件照片提交给反诈中心审核,审核过了即可办理。随后,银行工作人员回复了他。他提供的一段录音显示,对方告诉他,反诈中心回复,因他在南昌市新建区没有工作记录,无法办卡。如仍需办理,只能办理二类银行卡,每日转出的限额为2000-5000元。他认为,“这个额度是不够的”。“办张银行卡,这么麻烦吗?”宋励说。在上海上班的李嘉(化名)此前办理工资卡时,因他此前已经有一张该银行的一类卡,所以此次只能办理二类卡,而二类卡每日转出的限额为5000元。近日,他在去银行柜台办理解除限额时,在出示了身份证后,工作人员查他的银行流水发现,

#律师自曝取款被银行盘问报警#看到这个新闻感受颇深,前段时间需要用卡去建行想办一张,柜台说我以前办过不能再办,我才想起来几年前在苏州办过一张建行的卡,说什么可以把那张卡转过来要等7-10天出新卡巴拉巴拉;填了一堆调查问卷之类的,还被工作人员要求看我的流水以此证明我是个有工资的人;好不容易搞好了想给我老妈转点💰,竟然转不出去,又跑到银行柜台被问了一堆问题,让下载建行app。有了支付宝后这些年很少去银行了,现在去银行的感受也和前几年不一样,以前很简单的事情现在办起来很复杂,以前去银行觉得他们在服务我,现在去银行的感受是好紧张,不知道要被问什么问题。 律师自曝取款被银行盘问报警

#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# 反诈层层加码,走火入魔!感谢@大河报 的报道!本人周筱赟律师在建设银行山东东营分行取现一万元以上,被银行当成犯罪嫌疑人报警。如果每个人遭遇不公,都能站出来发声,那么这个社会才能变得比现在更好!

原来银行取两万块钱这么麻烦了啊,个人消费还要说买什么,还盘问上个月几千块钱流水。一方面说得反诈那么重要,另一方面反诈中心电话居然死活打不通,银行也打不通。反正就是不让取钱。

奇葩!去建设银行山东东营支行取现,我竟被银行报警了!文/周筱赟律师摘要太过分了!建设银行山东东营支行规定取现1万元以上(而非央行规定的5万以上)就要说明用途,我被建行当成犯罪嫌疑人报警。建行东营支行,你们反诈已经走火入魔了吗?@中国建设银行 ==================================前几天,我写了一篇文章《如果没有媒体报道,河南卖粮所谓涉诈账户可能解冻吗?》(链接 网页链接 ),点评央视报道的河南新乡“卖粮28万账户遭冻结案”,理由是接受了涉诈资金。我在上文中说:“近年来,电信诈骗并没有随着实名制而受到遏制,反而愈演愈烈。实名制竟然让电诈人员掌握了诈骗对象的全部个人信息,实现精准诈骗。电诈分子是怎么获得个人信息的?答案不言而喻。但有关部门不去源头打击,采取的各种反诈方式,却是让普通老百姓承受不便乃至损失,限制普通人开卡、转账、提现,冻结账户,停机等等。反诈已经搞得走火入魔了。”没想到,没过几天,我自己竟然也有了切身感受。当然,并不完全一样,我的银行账户并没有被封。但我深深感受到了,反诈已经走火入魔了!我之前说过,作为律师,我不是在外地出差办案,就是在去外地出差办案的路上。而且,我每次办案,都会在当地待上至少十天半个月。这样才能确保我全身心的投入到案件中。我称之为“沉浸式办案”、“留守式辩护”。我到山东省东营市出差办案,已经一个星期了。我突然获悉,有个外地的朋友要结婚,我就想干脆过两天直接去当地参加朋友婚礼吧。参加婚礼,需要给红包。于是我就到建设银行东营东城支行取现。我之前也知道,反诈有很多奇葩的规定。比如银行柜台取现超过5万元,要说明用途。

【擦亮眼!#男子为贷款轻信包装流水帮走账获刑#】此前,南京的汪某需要贷款4万多元做生意,可因征信问题,无法从银行正常贷款。后来他在直播平台上看到,有人称不查征信也可办理,于是私信了对方。对方称需要他的银行卡流水达到指定标准,让汪某提供银行卡帮他“包装流水”。汪某信以为真,当晚就跟对方指定的操作手见了面,并将自己的银行卡、网银密码等信息提供给了对方,因短期内卡上有多笔进账、出账,不一会汪某手机银行就提示无法继续在app上操作,需要到柜面交易。汪某意识到包装流水的资金有问题,却还是接受了对方请客吃饭、按摩,第二天又陪同对方到附近银行柜台取现。很快,有市民报警遭遇了诈骗,警方追踪到这笔资金进入到了汪某的银行卡中,导致案发。近日,法院审理后,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处汪某有期徒刑9个月,缓刑1年,并处罚金3000元。(零距离)#办银行卡 多重审核##内蒙古禁毒超话# 荔枝新闻的微博视频

银行真是没事干,为自己创造事干。不知道那些柜员能清晰看到每个人的每笔消费的时候,感觉自己有权利来过问你的每笔钱的用途,心里是不是有种莫名的“权力感”~

中国很多事情,其实都和政府的“妈式”定位有关。比如最近,很多人反应自己去银行取钱被问这个问那个,还有人的银行账号被莫名其妙冻结了。原因是反电诈。为了反电诈,为了老百姓的血汗钱钱不被骗走,中国政府包括警方和银行操碎了心,采取了各种措施。这些措施在挽救了很多被骗老百姓的同时,几乎必然造成误伤,造成另外一些人的不便。而那些承担了不便的人,几乎肯定是非常不满。如果是某些人推崇的小政府模式,政府是无需做这些费力不讨好的事情的。每个人都是看管自己财产的第一责任人,你被骗是你自己轻信,被骗了你报警就完了。报警后,警察按照正常程序处理就是。如果诈骗者在境外,钱追不会回来,那你认倒霉就是了。但中国不是,中国是一种“妈式”政府,啥事儿都得管,啥事都得操心。政府见不得老百姓被骗的家破人亡,所以动员各相关部门采取各种措施防止老百姓被境外集团诈骗。这些措施,往往费力不讨好。孩子就是想要自由,没有哪个孩子希望爸妈天天管着自己。但当妈的,终究是不能不管。没办法。

#取款低于5万元被建行盘问报警# 大V@周筱赟律师 爆料称,建设银行山东东营支行规定取现1万元以上就要说明用途,自己被建行当成犯罪嫌疑人报警。

#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# 在建设银行山东东营支行,规定取款1万元以上(而非央行规定的5万元以上),就要说明用途,本人周筱赟提出质疑,就当场被@中国建设银行 当成犯罪嫌疑人报警了!如果不是因为银行打电话给派出所无人接听,我就当场被派出所带走了。

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