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银行打电话来查流水明细(我想删除银行流水明细)2025年11月精选新闻

银行打电话来查流水明细(我想删除银行流水明细)

银行查询两位老人生前的资产，便前往多家银行申请查询老人去世前6个月的交易明细，“其他银行都办理得很顺利，但在上海银行的两个网点办理查询业务时被拒绝了”。据潘先生介绍，他与妻子前往上海银行瑞虹新城网点查询老人银行流水，但却遭到拒绝，“工作人员给出的理由是材料不完备，还需继承证明”。妻子后又前往上海银行营口路支行查询老人银行卡交易明细，但再次遭拒，理由依然是需要提供继承证明。潘先生不解，他说，其妻子作为老人第一顺序继承人，材料齐全、符合规定，在其他银行办理相应业务都顺利完成，但上海银行却以“内部规定”为由拒绝办理查询，“对方甚至以‘可以去仲裁、去诉讼’等言辞拒绝沟通”。潘先生说，依据2024年6月1日实施的《国家金融监督管理总局中国人民银行关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知》第四条的规定，已故存款人的第一顺序继承人，基于合法、正当理由，有权要求银行提供已故存款人死亡后以及死亡前6个月内的账户交易明细。潘先生认为，银行工作人员以“必须取款时才能查询”和“无卡折”为由拒绝，是不符合规定的。上海银行未能理解并执行监管部门出台的便民政策，反而通过附加条件限制合法权益，增加了办事成本。他说，夫妻二人为此事已奔波多日，不仅多次误工、支出交通费用，还因银行态度感到寒心。他要求上海银行相关网点责任人赔礼道歉，并赔偿误工、交通及精神损失共计200元。接到潘先生投诉后，澎湃新闻致电上海银行瑞虹新城网点，工作人员表示，潘先生需要提供继承证明才可以办理相关业务。10月13日，潘先生向澎湃新闻反馈称，他已于当天接到中国银行瑞虹新城网点工作人员电话，

调整找寻方向，扩大查询范围，深入挖掘关联信息，一个关键发现带来了转机——该建设集团在法院另有作为被执行人的案件。“并案执行，整合资源！”一个清晰的策略在承办法官脑中形成。他将两案合并研判，集中力量对建设集团名下的银行账户进行“地毯式”排查。这一次，他们将目标锁定在那些非特殊保护性质的、可能被忽略的一般结算账户上。面对被执行人遍布全国的四百余个银行账户，执行干警开启了“海量筛查”模式。逐一核对账户性质、流水明细、余额状态，并与账户所在地的开户银行进行反复电话沟通、确认。这是一场考验耐心与细心的较量。精准出击终执结：四百余万案款顺利终于，在经过无数次的询问、核实后，执行法官从海量信息中精准捕捉到了几条有价值的财产线索——在外省的几个一般存款账户中，发现了可供执行的足额资金！事不宜迟，为防止资金被转移，执行干警迅速行动，立即向相关银行发出协助执行法律文书，成功将四百余万元案款扣划至法院指定账户。随着款项的到账，这两起历经波折的建设工程施工合同纠纷案件得以圆满执结。申请执行人电子公司的合法权益得到了切实保障，其公司负责人对宣州法院执行干警锲而不舍的工作作风给予了高度称赞。该案的成功执结，是宣州法院践行“司法为民、公正司法”宗旨的生动体现。面对被执行人财产隐蔽、账户情况复杂的困境，执行法官没有就案办案、机械执法，而是充分发挥主观能动性，坚持多措并举、深挖细查，通过并案执行形成合力，最终穿透重重迷雾，精准查控到可供执行的财产，有力维护了胜诉当事人的合法权益，彰显了司法的权威与温度。孙文斌张馨网页链接生效判决必须得到执行，

上海银行确实服务很差。我跟他们打过交道。最后，你需要跟他们说，老子是微博20万粉丝的博主，并且威胁投诉银监会才搞定。典型的吃软怕硬。

实名举报信：关于庞云龙案下游洗钱网络及银行风控失职的刑事控告与立案监督申请举报人：宋小恒身份证号：411082198106279045联系电话：15836501112涉案案件：庞云龙帮助信息网络犯罪活动罪一案（已判决）被举报对象：洗钱共犯：胡建军、龙梅、杨有娥、龚海琴、宋学文等（银行流水清晰标注其账户接收并转移赃款）；涉案公司：广州晶东贸易有限公司（对公账户接收赃款92,400元）；上游犯罪嫌疑人：微信名为“华龙翔”（微信号：wxid_uouvqchpn19b22）的诈骗团伙成员；涉事银行：山东兰陵农村商业银行股份有限公司磨山支行（对异常交易监控失职）。一、核心事实：银行流水揭示的三大致命漏洞根据庞云龙案刑事笔录及银行流水（附件1-5），其账户（尾号4359）在2023年5月8日至11日期间呈现完整洗钱链条，存在以下重大漏洞：1. 银行风控系统形同虚设高频快进快出：资金到账后几分钟内即被转出，账户余额常归零。例如：5月10日11:44:49接收受害人宋小恒10万元后，立即向广州晶东贸易有限公司转账92,400元；5月9日单日发生数十笔交易，单日流水超百万元。交易时间异常：深夜、凌晨仍持续交易（如5月9日跨行实时汇出至胡建军、龙梅等账户）。银行未采取管控措施：明显异常交易未触发预警或冻结，违反《反洗钱法》第20条规定的可疑交易报告义务。2. 资金流转路径暴露洗钱链条赃款汇集（多对一）：资金从宋晓恒、卢某、后某，崔某，等全国多地受害人账户汇入庞云龙账户。赃款分流（一对多）：资金被迅速分散转至下游账户：个人账户：胡建军（37,500元）、龙梅（40,000元）、杨有娥（70,300元）、龚海琴（75,986元）、宋学文（19,803元）；对公账户：广州晶东贸易有限公司（92,

上海银行啊，那正常。垃圾银行。

冷知识，银行的钱只要不取出来、就是银行的

如果老人欠银行钱。银行还会拒绝吗？

财产继承是非常审慎的，稍有不慎银行就会吃官司。监管虽然出了个规定可以简化处理，但如果到时候银行被告了，也没法免责。如果真想避免麻烦，应该提前让老人去做遗产公证。或者最不济，让老人把银行卡密码告诉你，省很多麻烦。

回复@连云港hq:这是个好问题。。。我想想。。。目前汇丰还行

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