当前位置：网站首页 » 新闻 » 内容详情

银行卡u盾刷流水怎么回事(被人骗去刷流水违法吗)2025年11月精选新闻

银行卡u盾刷流水怎么回事(被人骗去刷流水违法吗)

#鄂检新闻##普法宣传#【为办贷款注册公司，却成诈骗帮凶】2024年12月，王某某在某社交软件上看见办理贷款的消息，随即添加了上线的联系方式，上线向王某某宣传只需要注册一个公司并办理对公账户即可，该类贷款审核程序简单、放款快、利息低，甚至连银行流水都不需要操心，由上家帮忙走账，而且在办理相关手续的过程中竟然还可以得到上家的“辛苦费”。面对如此大的诱惑，王某某放弃了辨别真伪的念头，按照上家的要求注册了一建筑公司，后将对公账户、U盾、电话卡等交给上家操作转账刷流水，并收取报酬5700元。正当王某某幻想着自己能获得数十万贷款的时候，上家突然失去联系，其提供的银行账户更是被他人用作转移诈骗资金的工具。经统计，王某某提供的银行账户2025年1月共流入资金40余万元，其中查证属实的电信诈骗资金7万元，系秭归籍被害人转入。公安机关于2025年2月立案侦查，2025年5月移送秭归县检察院审查起诉。受理该案后，承办检察官结合王某某的认知能力、职业身份、跨地域流动、销毁通信记录、获取不当报酬等方面，综合认定其主观上明知他人利用信息网络实施犯罪，客观上为他人提供银行卡，转移资金40余万元（包含诈骗资金7万元），情节严重，构成帮信罪。因王某某主动向公安机关自首、退缴全部违法所得、真诚悔罪、认罪认罚，秭归县检察院对王某某作出相对不起诉处理。@正义秭归

平台账户显示有147万元的扶贫资金，张某告诉刘某包装流水后可提现出来。后刘某办理一张某银行一类卡，并按照APP要求上传了自己的银行卡及身份证等个人信息资料。上传资料后，刘某被APP自动拉进了一个含有几百人的群聊，该群聊里有接待员、审核员、包装师等不同身份的“客服”，“客服”让刘某按照他们所教的操作流程包装流水，指使刘某接收不明资金，取现后再无卡存款至“客服”指定的银行账户，并将存款凭证销毁，每笔资金刘某获利500元。经查证，刘某的银行卡在2024年10月份两次共接收网络违法犯罪资金2.7万元，其中接收封丘县的小慧（化名）、广西南宁市的小丽（化名）被网络诈骗资金各1万元后取现转出，刘某共获利1000元。被抓获到案后，刘某如实供述主要事实。法院判决法院经审理后认为，被告人刘某明知是违法犯罪资金，仍提供自己名下的银行卡接收并转移，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，根据被告人具有坦白、从犯、累犯等情节，并结合公诉机关意见，法院依法判决被告人刘某有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。法官提醒公众务必提高法律意识和风险防范意识： 1.认清行为性质：出租、出借、出售个人银行卡、电话卡、支付账户（微信、支付宝等）或提供技术支持、帮助转移资金等行为，均有可能构成犯罪。2.拒绝任何诱惑：切莫轻信所谓“刷单”“跑分”“高薪兼职”“轻松贷款”“发放扶贫基金”等噱头，切勿为赚取快钱或碍于情面，将自己的身份信息、账户密码、验证码等交予他人使用或直接提供账户。 3.保护个人信息：妥善保管好个人身份证、银行卡、手机卡、网银U盾等重要物品及信息，

【漫画与杂言：伸手必被捉】目前，一套包含身份证、手机卡、网银U盾等信息的银行卡，在网上被不法分子炒到1500元以上。有专门的团伙收购各种卡证后，雇人到银行开卡转卖。犯罪团伙使用这些“实名不实人”的银行卡，从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等犯罪活动。近日，福建省龙岩市中级人民法院对一起公安部督办特大买卖身份证、妨害信用卡管理案作出终审判决。犯罪分子黄某非法买卖银行卡2735套，犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，被判处有期徒刑9年。这正是——保护个人信息，避免成为帮凶。黄明明/文王梓/图

#曝窦骁婚后挪用何超莲千万资产买房# 我看到这个话题下面还有说，是挪用的公款。我已经不想去讨论男方如何挪用女方家族企业的公款——可能是男方用了迷药，放在手绢上，跑到女方家族企业所在的办公楼里，用那个手绢在中央空调里挥了两下，然后整个财务部都迷迷糊糊了，男方说什么就是什么了……我只想问一个问题——男方是怎么做到公转私，把对公账户的6000万转到他表弟个人卡上的！让表弟去买房的？？？Look my eyes！！！说！！！怎么转的？？？是不是也去挥迷药手绢了？把反洗钱系统给关了？把税务系统也给关了？Look my eyes！！！Give me talk talk！！！

【紧急预警】近期，出现多起不法分子冒充银行工作人员以“办理贷款需刷银行流水”为名，诱骗公司经理、商户老板参与违法犯罪活动的案件——案例1某商户负责人李某因资金周转需申请贷款，诈骗分子冒充“银行工作人员”声称“资质不够需要刷流水”。李某在不明真相的情况下，将本人和商户的银行卡、POS机、U盾等具有资金流转功能的工具提供给诈骗分子，导致受害人账户直接涉案，被公安机关冻结。案例2某公司法定代表人宋某在网上结识了一名自称可以“代办贷款”的网友。该网友以“刷流水可以办理贷款”为由，诱骗宋某提供该公司的银行对公账户信息，在该网友的诱导下，宋某通过该银行账户进行了多笔转账操作，帮助他人取现转移赃款。该银行账户因涉嫌诈骗被公安机关冻结。警方提醒：接到自称银行、金融机构工作人员的电话或信息时，可拨打官方客服电话、亲赴营业网点进行核实，切勿轻信对方说辞。务必妥善保管个人身份证、银行卡、网银工具、POS机、对公账户资料等，绝不出借、出租、出售给他人使用。若发现账户存在不明资金流水等相关情形，请立即保存证据并第一时间拨打2968110或前往附近派出所报警咨询。

现在的银行转账限额真的让正常的人很痛苦，有次我和客户约定打30w，到了最后一天了，必须打过去了。然后我的卡限制我，最高只能转3w[泪奔]那时候又是口罩时期，我人又在外地，就算连夜飞回去还要居家隔离去不了银行提额，但银行坚决就要求一定要我带上身份证去现场提额，我就在外地的银行，去柜台取钱，还不能取5W，只能取49000，否则会被各种盘问为啥要取这些现金。然后再预约第二天的大额取现，由于是跨行取，付了不少手续费。取现完毕，再去另外一个银行，一通操作，大半天没了，真的是很无奈。关键是大额取现了，又接到了派出所的电话，问为啥取那么大额资金。还有一次，我爸车祸，我连夜给我妈转钱，限额，硬生生撑到12点多以后再转[泪奔]啥时候这个事才能有所改变啊。

终于有人把这层窗户纸给捅破了。人大那个吴晓求教授，说得真叫一个扎心：老百姓取自己的钱，关银行什么事？就为了对面银行送了桶油，我挪个存款，你都要追着我问半天为什么。听说有的地方，取笔钱还得去派出所签字……你说这叫什么事儿？把储户当贼防着吗？这不是小题大做。这事儿往小了说，是边界感。我的钱，我有支配权，这是天经地义。往大了说，这就是一个社会的“体面”和“规则”。教授一句话点透了：为啥现在宏观数据看着挺好，但咱老百姓的“体感”却跟不上？说白了，就是信心。信心从哪来？不是从天上掉下来的，也不是靠喊口号喊出来的。是靠这种一件件小事累积起来的。我知道我的钱是安全的，我知道我去取钱不会被盘问，我知道我做生意签的合同是有保障的……这种确定性，才是一个人、一个家，敢消费、敢投资的底气。这位教授没停在抱怨上，他把这事儿拔得很高。他说，一个真正的金融强国，不是光看楼有多高，钱有多少。而是看根基。根基是什么？就是法治，就是契约精神，就是透明度。就是你我这样普普通通的人，在跟银行、跟机构、跟市场打交道时，心里是不是踏实，是不是觉得被尊重。一个国家真正的软实力，可能就藏在银行柜台前，那个可以自由、坦然取走自己存款的储户脸上。

#曝孟子义李昀锐恋情##曝孟子义李昀锐恋情##曝孟子义李昀锐恋情##肖战直播#法考法考尊敬的内蒙古自治包头市昆都仑区人民法院：刘辉院长您好！我是广东省清远市清城区电诈受害者2020年10月3日在被诈骗69万在广东省清远公安局清城区分局凤城派送所报警立案。现就相关情况向贵院说明，并恳请协助获取案件涉案卡商王富强刑事判决书（2021）內0203刑初162号没有对外公开，王富强公诉没有通知我这刑书被害人开庭，你们承办法官向涉案卡商王富强谈退赔涉案资金543379.52元追脏挽损事宜，我8月1日打你们内蒙古法院法官：打0472-5229742电话，问王富强（2021）内0203刑初162号，书记员各种忽悠踢皮球，问什么不告诉，问他王富强指控什么罪？又说忘记了？问法院信访室电话装无知，你们内蒙古昆都仑区人民法院这样培训法院工作人员不为人民？？今年7月份我国家信局信访，内蒙古信访平台多次信访求助空转流转昆都区人民法院无回复不作为乱作为，刁难异地这广东电诈受害者被害人！ 2020年9月16日到9月22日，我遭遇电信诈骗，在诈骗分子诱导下，分别于9月16日到9月22日通过银行卡向涉案帮信共犯常利名他名下中国农业银行卡号：(6228480888248353672）转账24笔钱共543379.52元，诈骗共犯卡商涉案人员王富强是常利名同学自称为了牟利"300"元中国农业银行(6228480888248353672)U盾及对应密码手机号码给王富强提供实施电信网络诈骗犯罪资金给算王富强为牟利实施电信诈骗在你们包头昆都仑区人民法院判刑了，上述款项系我个人合法财产是诈骗犯诱导被假冒圣淘沙假平台投资转进常利名涉案农业银行卡543379.52元，我通过网贷银行加私人借款筹集而来，

关于（2023）鲁1425刑初138号案件的补充投诉信尊敬的山东巡视组领导：本人就山东省齐河县人民法院（2023）鲁1425刑初138号被告人冯泽良犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，在之前投诉的基础上，补充一项关键投诉事项，具体内容如下：一、补充投诉事项：违法所得未依法退赔给受害者，损害受害者财产权益根据案件刑事判决书记载，被告人冯泽良在犯罪活动中非法获利3800元，公安机关已依法扣押该笔违法所得。同时，冯泽良名下银行卡接收涉案资金共计2611241.1元，转移涉案资金2548203元，上述资金均为上游及冯泽良网络犯罪的涉案资金，直接关联众多受害者的合法财产损失。然而，法院在判决中仅作出“公安机关扣押的违法所得人民币三千八百元，由扣押机关予以没收，上缴国库”的处理，未提及将该笔违法所得或已扣押的涉案财物（手机、银行卡、U盾等可变现资产）按法定程序退赔给因冯泽良犯罪行为遭受损失的受害者。依据《中华人民共和国刑法》第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还”及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百七十六条“被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑”的规定，法院在审理此类涉及受害者财产损失的案件时，应优先保障受害者的合法权益，对扣押的违法所得及涉案财物依法作出退赔处理。但本案判决未履行该法定职责，直接将违法所得没收上缴国库，

#东证投教# #反洗钱宣传# 远离洗钱陷阱守护财产安全 | Vol.07 黄某林涉黑洗钱案钱犯罪活动为黑社会性质组织犯罪提供了经济基础和资金通道，助长了黑恶势力的进一步壮大，严重破坏经济、社会生活秩序，损害人民群众切身利益。黑恶势力犯罪分子往往利用他人账户规避监管和侦查，大家要擦亮眼睛，增强反洗钱意识，不要用自己的账户替他人提现，不要出租或出借自己的账户、银行卡和Ｕ盾，避免为他人洗钱提供便利。在办理金融业务时，选择安全可靠的金融机构，守护好钱袋子。

页面下方是[打印银行流水]小编根据你关注的话题【银行卡u盾刷流水怎么回事】帮你整理出来的相关图像素材（不可商用）、视频资料（版权归原作者）、站内相关图文等结果，这些内容都可以帮助你更好的了解【银行卡u盾刷流水怎么回事】。另外，我们也帮你整理出了跟关键词：银行卡u盾刷流水怎么回事高度相关的词汇和长尾关键词，还有一些站内经常出现的高频关键词，希望你能对这些内容感兴趣。如果你希望别人在搜索引擎中查询关键词【银行卡u盾刷流水怎么回事】或者在GPT类的AI问答中提到【银行卡u盾刷流水怎么回事】的时候，能够看到你的网页、品牌或联系方式，建议你了解一下网站SEO优化服务和关键词GEO内容优化服务，目前打印银行流水已经和国内知名的SEO技术顾问、专业的GEO技术顾问合作，为大家免费解答SEO/GEO专业问题，技术顾问微信：seo5951