银行卡流水大派出所录笔录(我把银行卡借给朋友刷流水了)2025年11月精选新闻
银行卡流水大派出所录笔录(我把银行卡借给朋友刷流水了)
致：浙江公安督察大队、义乌市公安局警务督察、义乌刑侦、义乌反诈中心、义乌公安稠城派出所2023年5月6日，稠城派出所对涉诈银行卡主林晓阳作笔录，确认其收到被害人4万元转账，但未依法深入侦查，导致被害人损失至今未挽回。主要问题如下：未开展资金穿透侦查，未追查上游诈骗账户及所谓“外商”（微信msdik1）真实身份，未冻结卡主相关账户，也未要求退赔。未核实贸易真实性，卡主提交的106页证据均与被害人无关，派出所未审查关联性即采信“外贸货款”说法。未对背后诈骗集团溯源，未串并全国同类案件，未追查其他涉诈资金。诉求：责令稠城派出所立即补充侦查，冻结涉案账户，限期提交进展报告，依法追缴退赔。15日内向被害人书面告知办理进展。@公安部刑侦局 @国家反诈中心 @公安部 @国家信访局 @浙江省公安 @浙江省反诈中心 @浙江省刑侦大队 @浙江信访局 @浙江12345 @浙江民呼我应 @金华反诈中心 @金华公安 @金华刑侦@义乌公安警务督察 @义乌公安 @义乌反诈中心 @义乌刑侦大队 @稠城派出所
共3项"，而对于我举报刘建立篡改法律文书，在我的案子移交到法院近一个月后，再次指使办案单位第二次扣押已退还于我的手机(手机扣押笔录时间可证)掐头去尾，拼凑型取证，为何只字未提呢？？在我2024年9月14日第1次开庭(共6张传票4次开庭)前4天(2024年9月10日)，也是我被关押6个月零2天时，明知我有辩护人，而在我辩护人不在时，第二次来(第1次是在2024年5月份，那次是给我量刑11个月)给我量刑7个月，刘建立胁迫我，"签认罪认罚具结书起诉7个月，不签起诉23个月"(2024年9月14日，成都市青羊区法院庭审同步录音录像可查证我当庭叙述的经过)，在我关押2个月时给我量刑11个月，再到我被关押6个月零2天给我量刑7个月，刘建立是发现了什么足以让我减轻4个月刑期的新证据？罪是人定还是法定？？我在"问政四川"上面发诉求贴后转办到成都市青羊区检察院，青羊区检察院的回复是"通知我去回复诉求"，而实际情况是成都市青羊区检察院工作人员电话通知我去，说领导找我谈话，我明确回复，谈什么以文字的形式寄给我(保存有完整通话录音)，工作人员问了我的地址后明确回复可以，但是直到现在没有收到任何回复。为什么成都市青羊区检察院不愿以文字的方式来回复我？不敢以文字的方式来回复我，是怕又落下什么把柄吗？？我是一名在部队入党党龄有30年的退役军人，从来没有做过任何违法乱纪的事，刘建立在公诉阶段一个月后再次指使办案单位扣押我的手机，片面性掐头去尾拼凑取证，强行推断我用我办卡时间7年多的工资卡，内存有二十几万现金的银行卡"故意明知"去接收6万多元涉诈款，流水14万元，获利500余元，而批埔关押我6个月16天，
现任银川市公安局金凤区分局上海西路派出所治安民警。自穿上警服的那天起，他便以青春为笔、以实干为墨，先后在社区警务与治安案件办理岗位上深耕细作，凭借出色的表现，2024年荣获“年度优秀基层民警”称号，用行动诠释着新时代青年民警的责任与担当。初入警营：扎根社区，啃下治理“硬骨头”2023年7月，刚走出校园的史家豪，第一站便来到上海西路派出所从事社区警务工作。在银新北社区度过数月的适应期、积累基层经验后，他迎来了更大的挑战，调任至辖区规模最大的银新南社区。这里人口密集、商铺林立，不仅治安隐患多，消防风险也尤为突出，对社区警务工作提出了极高要求。作为一名“新兵”，史家豪没有丝毫退缩。他深知，要做好社区工作，“脚下有泥”才能“心中有数”。为尽快摸清辖区情况，他主动放弃休息时间，白天顶着烈日走访居民、排查隐患，晚上在办公室梳理人口信息、标注风险点位，将辖区的人口分布、重点场所、矛盾纠纷点逐一登记在册。遇到不懂的问题，他总是第一时间向前辈取经，在一次次实践中打磨业务能力，慢慢褪去青涩，成长为社区治理的“行家里手”，成功啃下了银新南社区这块“硬骨头”。这份扎根基层的坚守，很快转化为守护群众的实效。2025年9月9日23时许，史家豪负责的反诈微信群突然弹出一条预警信息：一位七旬老人可能正遭遇电信网络诈骗。情况紧急，他立即和两名同事直奔老人家中。进门后，他一边迅速说明来意安抚老人情绪，一边果断拔下手机卡、断开家中网络，避免骗子进一步操作；随后，他用老人家人的手机登录微信，将账户内的零钱转移至安全账户，并逐一挂失老人名下的四张银行卡。最终，
我实名举报四川省成都市青羊区人民检察院检察官刘建立；刘建立在2024年3月办理我案件当中存在以下违法行为：一、篡改法律文书。实际逮捕日期为2024年3月22日，刘建立在起诉书上篡改为2024年3月22日；实际刑拘日期为2024年3月8日，刘建立在起诉书上篡改为2024年3月15日(逮捕证、起诉书、判决书可证)。二、胁迫签署认罪认罚具结书，剥夺辩护权。刘建立在开庭前4天(2024年9月14日)明知我有辩护人，而趁我辩护人不在时，指定值班律师到场第二次(第1次是在羁押我两个月左右时，给我量刑11个月)给我量刑，要求我签认罪认罚具结书，刘建立扬言："签就是7个月，不签就是23个月"(在共四次庭审的第一次庭审2024年9月14日，成都市青羊区人民法院庭审同步录音录像可查证)。三、在案件进入公诉阶段近一个月后(2024年8月14日)刘建立指示办案单位于2024年9月9日再次扣押办案单位已退还于我的手机，隐匿我用于帮多年好友转货款的三张银行卡，有两张是我的工资卡，办卡时间有7年多，一张是办卡时间有十几年，内存保险加现金共二十几万银行卡的关键事实，强行推断我故意明知用此三张卡去接收涉诈款(手机扣押笔录、银行卡流水可查证)。我没被刘建立陷害之前，是一名在部队入党党龄有30年的退役军人，从来没有做过任何违法乱纪的事。请相关部门调查核实我所举报刘建立内容的真实性，如属实，是否对这种执法枉法的司法人员进行处理，如果不属实，理所当然，就应该对我这种诬告行为进行严肃处理，并将处理结果公之于众，接受人民大众的监督！
二、胁迫签署认罪认罚具结书，剥夺辩护权。刘建立在我开庭前4天(2024年9月14日)明知我有辩护人，而在我辩护人不在时，指定值班律师到场，第二次(第1次是在羁押我两个月左右时，给我量刑为11个月)给我量刑，要求我签认罪认罚具结书，刘建立扬言："签具结书就是7个月，不签就是23个月"。叫我不用担心，说："现在新刑法规定，三年以下的刑期都不会留有案底的"(在共四次庭审的第一次庭审，2024年9月14日成都市青羊区人民法院庭审同步录音录像可查证我当庭叙述被胁迫经过)。 三、在案件进入公诉阶段近(2024年8月14日)近一个月后，刘建立指示办案单位于2024年9月9日再次扣押办案单位已退还于我的手机，隐匿我用于帮多年好友收转货款几天的三张银行卡，有两张是我的工资卡，办卡时间多年，一张是办卡时间十几年，内存保险加现金共二十几万银行卡的关键事实，选择性片面取证，强行推断我"故意明知"用此三张卡去接收涉诈款(手机扣押笔录、银行卡流水可查证)。 我没被刘建立陷害之前，是一名在部队入党党龄有30年的退役军人，刘建立违规违法批捕羁押我6个月16日，一审法院就判决我6个月16日，在我上诉到二审成都市中级人民法院，二审法院成都市中级人民法院不开庭审理，裁定驳回上诉，我现在申请再审于四川省高级人民法院。不管四川省高级人民法院及以后最高人民法院对我的申诉处理结果怎样，都不改变我所举报刘建立内容的真实性！请相关部门对我所举报内容的真实性进行调查核实，如属实，就应当对这种执法枉法、陷害退役军人、共产党员的司法人员进行处理！如不属实，理所当然就应当对我这种诬告人民检察官的行为严肃处理！
#女子喜提10万订单后银行卡被封#10万订单成“烫手山芋”：女子收款后银行卡被封，原是涉诈赃款“路过”杭州做酒水批发生意的陈女士（化名）近日遭遇了一场“惊喜变惊吓”的闹剧：刚敲定一笔10万元的酒水订单，收到货款的当天傍晚，银行卡就突然被冻结，账户内资金取不出也转不走，原本的生意喜悦瞬间被焦虑取代。事情要从三天前说起。一位自称“办宴席急用”的陌生客户通过微信联系陈女士，爽快敲定10万元的酒水采购单，还主动提出“先付款再送货”。对方要求陈女士提供银行卡号，半小时内便将10万元货款全额转入。陈女士见款项到账，立即安排物流将货物送往对方指定地点，对方确认收货后还回复了“满意”，整个交易流程看似毫无异常。当晚，陈女士准备转出部分资金支付上游货款时，却发现手机银行提示“账户异常无法操作”。她紧急联系银行客服，才得知银行卡已被外地公安局反诈中心司法冻结，原因是收到的10万元货款涉及一起电信诈骗案件，这笔钱正是受害人被诈骗后转入的赃款。“我就是正常做生意，怎么就牵扯上诈骗了？”陈女士又气又急。在银行工作人员指导下，她查到了冻结机关的联系方式，主动联系办案民警说明情况。民警告知，诈骗团伙为掩饰赃款流向，常会通过“虚假订单”将钱转入普通商户账户“洗白”，陈女士正是被利用的一环。好在陈女士保留了完整的交易凭证：微信聊天记录、发货单、物流签收记录等，足以证明自己是正常经营而非涉案人员。她按要求将材料整理后寄往办案机关，配合完成笔录。民警表示，待核实其确系“不知情被牵连”后，会出具解冻通知，但因案件尚未办结，涉案的10万元需暂时冻结，后续将依法处理。
银行卡短信弹了出来——“您尾号XXXX账户入账40000元，余额40056.78元”。 我盯着屏幕愣了半天，以为是银行发错短信了，反复确认了三遍卡号，没错啊，是我的卡。紧接着，微信就收到一个陌生好友申请，备注写着“您好，我是王芳，刚才转错钱了，不小心转到您卡上4万，麻烦您方便转回来吗？” 她态度特别好，还发了转账截图，确实是转到我卡上的记录。可越这样我越慌，前几天刚刷到一个诈骗套路：骗子先给你转钱，说是转错了，其实那笔钱是用信用卡透支的，24小时内可以撤回，等你把自己的钱转回去，他再把那笔钱撤回来，最后你钱财两空。 我瞬间警惕起来，心想“这不会是遇上骗子了吧？”，连忙回复“你等一下，我先核实一下”，然后赶紧给银行打电话。客服让我报了手机号，又问我银行卡密码，我一下子就懵了：“查个转账记录还要密码？你该不会是骗子吧！” 客服耐心解释说这是核实身份，可我当时满脑子都是“诈骗”“套路”，越想越害怕，直接挂了电话。我哆哆嗦嗦给我妈打电话，声音都在抖：“妈！你快回家！我好像被诈骗团伙盯上了！有人给我转了4万，还让我转回去，肯定是陷阱！” 我妈风风火火赶回来，听完我的话，一拍大腿：“还犹豫啥！报警啊！让警察来处理！”说着就拿起我的手机打了110，报了家附近的派出所。 没过十分钟，警车就开到了楼下，下来两个警察叔叔。我当时脸都白了，生怕街坊邻居看见，以为我犯了什么事被警察带走，一路低着头跟着警察往家走，恨不得找个地缝钻进去。 警察叔叔到家后，仔细看了转账记录和聊天记录，又问了我详细情况，然后说：“别紧张，应该是真的转错了，对方已经联系我们了，你们跟我回所里做个笔录，
致：浙江省公安厅警务督察总队 尊敬的浙江省公安厅警务督察总队： 我是一起诈骗案件的受害人，现就浙江警方在我案件侦办过程中存在的履职不到位问题，以及贵总队相关工作人员在处理我投诉时的不负责任态度，正式提出投诉。 一、案件侦办中警方存在的失职问题 2023年5月6日，义乌稠城派出所对涉诈银行卡主林晓阳作笔录时，仅表面询问其“与外商的外贸货款”，未深入核查以下关键事项： - 卡主单日收取6笔受害者资金的异常行为，未开展资金穿透侦查，未追查上游诈骗账户及所谓“外商”（微信msdik1）的真实身份；- 卡主提交的106页证据与受害人无关联性，警方未核实贸易真实性，盲目采信“外贸货款”说辞；- 未冻结卡主相关账户、未要求退赔，也未对背后诈骗集团溯源、串并全国同类案件，导致我4万元损失至今未挽回。 二、对贵总队督查工作的不满 贵总队工作人员在接到我的投诉后，存在以下不负责任的履职问题： - 工作态度敷衍，未以受害者权益为核心，缺乏“追赃挽损”的履职担当；- 对警方在案件侦办中存在的外贸法、外汇法、偷税漏税等违法线索视而不见，反而以“与浙江警方无关、应由北京某警察破案”为由推诿责任，严重违反督察部门监督执纪的职责要求。 三、诉求 1. 责令浙江省公安厅警务督察总队对我案件的侦办失职问题重新核查，督促义乌稠城派出所等单位立即补充侦查，冻结涉案账户，依法追缴退赔我的损失；2. 要求贵总队就工作人员不负责任的态度向我书面致歉，并在15日内书面告知我投诉处理进展。 投诉人：日期：2025年10月13日办理进展。@公安部刑侦局 @国家反诈中心 @公安部 @国家信访局 @浙江省公安 @浙江省反诈中心 @浙江省刑侦大队
且最终保存于公司。这也说明即使是转账至50张个人银行卡内的相应资金，虽然股票上载明的持股人全商汇公司，但其保存状态等仍足以证实为公司经营所用、并未失控，并无证据证明这些资金是为了隐匿和非法占有目的的。 ②全商汇公司于2020年8月被公安机关调查，袁山东及公司相关人员均被采取强制措施，公司正常运作陷入瘫痪，公司完全失去了对用于上市资金的实际控制，去向有待查实。 根据程颖等人陈述，相应银行卡也均交回王晨宇，也就是说这些上市所备资金实际是处于王晨宇的掌控之中，公司受到调查后，该笔款项后续的使用、支出等均非公司所能控制，因此也不能以这些资金后续的使用情况或者说去向不明进而认定袁山东等人在主观上具有非法占有目的。 3.袁山东本人未私自截留、隐匿或转移案涉钱款，也没有证据证明他指示、授意或命令他人截留、隐匿或转移案涉钱款。 4.袁山东对于自己所知涉案资金情况已如实交代，并未故意隐瞒或掩饰。袁山东对该笔资金的情况从未隐瞒。在各次开庭中，袁山东也如实说明了相关情况。袁山东作为全商汇公司负责人，从公司战略层面提出了全乐汇公司上市的计划，大体性安排相应的团队构建，其计划通过向战略合作单位转让全乐汇公司股权来募集上市资金，而后使用募集上市资金投资成为香港植华公司的股东，从而实现借壳上市。对于上市计划的具体执行（包括上市资金募集及其使用、投资植华公司等事项，袁山东并未事无巨细的亲自参与，而是交由公司股东李秋池全权负责）。 作为公司宏观政策制定者，袁山东在庭前供述和当庭供述与辩解中均已如实供述上市计划及具体操作（详见《袁山东讯问笔录
6张传票)时明知我有辩护人，在我辩护人不在场时指定值班律师到场，第二次来胁迫我："签认罪认罚具结书起诉7个月，不签起诉23个月"，胁迫我在被关押6个月2天时签下对我量刑7个月的《认罪认罚具结书》，刘建立叫我在开庭的时候不要乱说话，并叫我不用担心，说"现在的新刑法规定，三年以下的有期徒刑都不会留有案底的"。在2024年9月14日四川省成都市青羊区人民法院第1次(总4次)庭审时，我当庭叙述了被公诉人刘建立胁迫签署《认罪认罚具结书》的经过，(2024年9月14日，成都市青羊区法院庭审同步录音录像可查证)。四、审判阶段违法补充取证。 在我被关押6个月(2024年3月8日至2024年9月9日)案件移送法院(2024年8月14日)近一个月后，刘建立于2024年9月9日，指使办案单位再次扣押办案单位已退还于我的手机，从中掐头去尾、片面性拼凑取证(手机扣押笔录时间、办案单位电话通知录音可证)。五、故意隐匿无罪证据。 我受多年好友刘政所托，帮其代收货款的3张银行卡，有2张(尾数3012、7277)是我工作单位代为办理多年，用于每月接收工资的工资卡，另1张(尾数6018)是办卡十多年，内存几年前所存余额20几万的银行卡(银行卡内流水记录可证)，公诉人刘建立故意隐匿这一事实，在将我关押 5个月后，于2024年8月14日向法院提起公诉，强行推断我用此类卡"故意明知"去转涉诈款，获利500余元，强行起诉我7个月有期徒刑。六、随意拔高"故意明知"的认定标准。 我在办案单位曾自述，在抖音刷到过洗钱方面抖音内容，刘建立就据此咬住我"曾经还接受过反诈宣传"。如刷抖音都能认定为"接受反诈宣传"，那全民皆可认定"接受过反诈宣传"。
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