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调银行卡流水必须本人吗(被人骗去刷流水违法吗)2025年11月精选新闻

调银行卡流水必须本人吗(被人骗去刷流水违法吗)

奇葩！去建设银行山东东营支行取现，我竟被银行报警了！文/周筱赟律师摘要太过分了！建设银行山东东营支行规定取现1万元以上（而非央行规定的5万以上）就要说明用途，我被建行当成犯罪嫌疑人报警。建行东营支行，你们反诈已经走火入魔了吗？@中国建设银行 ==================================前几天，我写了一篇文章《如果没有媒体报道，河南卖粮所谓涉诈账户可能解冻吗？》（链接网页链接），点评央视报道的河南新乡“卖粮28万账户遭冻结案”，理由是接受了涉诈资金。我在上文中说：“近年来，电信诈骗并没有随着实名制而受到遏制，反而愈演愈烈。实名制竟然让电诈人员掌握了诈骗对象的全部个人信息，实现精准诈骗。电诈分子是怎么获得个人信息的？答案不言而喻。但有关部门不去源头打击，采取的各种反诈方式，却是让普通老百姓承受不便乃至损失，限制普通人开卡、转账、提现，冻结账户，停机等等。反诈已经搞得走火入魔了。”没想到，没过几天，我自己竟然也有了切身感受。当然，并不完全一样，我的银行账户并没有被封。但我深深感受到了，反诈已经走火入魔了！我之前说过，作为律师，我不是在外地出差办案，就是在去外地出差办案的路上。而且，我每次办案，都会在当地待上至少十天半个月。这样才能确保我全身心的投入到案件中。我称之为“沉浸式办案”、“留守式辩护”。我到山东省东营市出差办案，已经一个星期了。我突然获悉，有个外地的朋友要结婚，我就想干脆过两天直接去当地参加朋友婚礼吧。参加婚礼，需要给红包。于是我就到建设银行东营东城支行取现。我之前也知道，反诈有很多奇葩的规定。比如银行柜台取现超过5万元，要说明用途。

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【找不到存单记录？#银行存款近30年却提不出钱#】近日，顾女士持有建行1997年两张定期存款单，今年6月取款时银行以“电脑找不到存单记录”为由要求等待。三个月内银行多次核查仍称找不到底根，解释或因系统升级、姓名用字“珮”当时字库不全导致数据丢失。顾女士表示同期其他存单均正常兑付，质疑银行推诿。律师指出，依据商业银行法，银行应见票即付。若储户持真实存单，银行无法证明存单不真实则必须兑付。@看看新闻Knews 记者询问后，建行承认是系统问题，正调取原始凭证，但至今未解决，顾女士仍在等待自己的存款和利息。看看新闻Knews的微博视频

农行市值突破3万亿，银行赚钱真舒服，存款和贷款一个利率差，直接让银行吃饱喝足…，关键是你去取钱时候他们还很牛逼，问你这问你那！

缠绵不已。“咚咚。”抖一抖敲了下门，包嗓嗓不情愿地穿好衣服，走出房间开门。“抖总呢？嚯，没看出来啊，身材如此火辣。”“再看把你眼珠子挖了，你来的可真是时候。”她甩着秀发进去对抖小九说，“找你呢。”“什么事啊？怎么找到这来了？”抖小九穿着短裤来到客厅。一抖躬身走到身边，“抖总，暗影才得到消息。一个是鹿毛毛去了趟往事随风，至于去见谁，还在查。”“你的人也是真废，不会跟上去？”“抖总，那里面现在连一层也得是龙刀卡才能进，三楼四楼以上又分银刀卡、金刀卡、圣刀卡，很多明星要申请还得排队呢，费用可不小。我不得省点经费。”他又恭敬地递上酒。“没有二楼？”“有啊，不过听说二楼是刘驰专用，一般人绝进不去。鹿毛毛总不会去见刘驰吧？他们也没什么交集？”他才说完，抖小九拍了下他的头，“问我？养你干嘛使得？”“都是我失职，我一定尽快查清。还有王坝的事，我买通了一个叫沈怀恩的警察，据他说，王坝在里面举报了余貂珰代孕的事，还提供了合同影印件。他肯定是从硬盘里看到的，杨小培也肯定知道硬盘的事。现在警察那边已经有重大突破。”“坐下说。”抖小九双脚放在茶几上，抖一抖半坐着，拿起烟灰缸接着烟灰，“抖总，沈怀恩说，他们在收到王坝的举报后，看到合同里那条，代母年龄22-28岁，优先筛选男性胎儿的字眼，就知道这件事不简单。要是查清楚了，保不齐自己还能立大功。合同上的乙方是萨瓦迪卡医疗咨询公司，他说‘先查资金，活人能造假，流水造不了假’，很快余貂珰的银行流水便被调了过来，您看。”他打开笔记本。抖小九一边看一边说，“你把调查报告都弄来了？” 专栏 · 爆款祷告词

1、每天运动30分钟（《柳叶刀》）2、保证7-9小时的睡眠（《睡眠革命》）3、每周读完一本书（耶鲁大学）4、每年学习一个新的技能（马普研究所）5、早晨坚持冥想20分钟（麻省总医院）6、多吃彩色蔬果（新英格兰杂志）7、每周家见3位朋友（哈佛大学）8、睡前写感恩日记（加州大学）9、工资存20%（巴菲特）10、把目标贴在冰箱上（多米尼加大学）11、周末去公园走走(艾克塞特大学）12、生气时先默数10秒再说话（卡耐基基金会）13、手机调为黑白模式（斯坦福注意力研究所）14、每月做一次志愿者（密歇尔根大学）15、尝试陌生路线（心理学家)16、写每周总结（沃顿商学院）17、接电话前先微笑（加州大学）18、只留下一张信用卡（信贷报告）19、压力大的时候写流水账（创伤治疗专家）20、晚上手机放客厅（宾大行为实验室）

人生回报率蕞高的25件事｜鸡娃不如鸡自己1️⃣每天运动30分钟（《柳叶刀》）2️⃣保证7-9小时的睡眠（《睡眠gm》）3️⃣每周读完一本书（耶鲁大学）4️⃣每年学习一个新的技能（马普研究所）5️⃣早晨坚持冥想20分钟（麻省总医院）6️⃣多吃彩色蔬果（新英格兰杂志）7️⃣每周见3位朋友（哈佛大学）8️⃣睡前写感恩日记（加州大学）9️⃣工资存20%（巴菲特）1️⃣0️⃣把目标贴在冰箱上（多米尼加大学）1️⃣1️⃣周末去公园走走（艾克赛特大学）1️⃣2️⃣生气时先默数10秒再说话（卡耐基j金会）1️⃣3️⃣手机调为黑白模式（斯坦福注意力研究所）1️⃣4️⃣每个月做一次志愿者（密歇根大学）1️⃣5️⃣尝试陌生路线（心理学家）1️⃣6️⃣写每周总结（沃顿商学院）1️⃣7️⃣接电话前先微笑（加州大学）1️⃣8️⃣只留下一张信用卡（信dai报告）1、考驾照+独自长途自驾关键时刻能一脚油门带父母去医院，比指望老公/兄弟靠谱。自驾过318川藏线的女人，遇到路怒症都不会慌。2、每年妇科体检+HPV疫苗宫颈癌/乳腺癌早筛成本只要几百块，晚期治疗却几十万起步。已婚女性加做TCT+H- PV联合筛查。3、每周3次力量训练深蹲硬拉练臀腿，35岁后肌肉每年都会流失1%，骨质疏松住院一次毁所有。做力量训练比敷面膜抗老有效十倍不止。4、内调养生每天坚持吃几粒纽斯特vcve葡萄籽，嘎嘎干三个月，最少能白一个半度，期间免疫力也会提升，也没啥痘痘，色差会淡得很快，整个人像自带打光一样，尤其是脸，很光滑还亮！化妆的时候脖子都不用单独涂素颜霜了，现在我全身皮肤毫不夸张的说是朋友里面最白的那个！5、强制储蓄工资的15-20%工资到账立刻转走，

睡前写感恩日记(加州大学)9.工资存20%(博克希尔哈撒韦)10.把目标贴在冰箱上(多米尼加大学)11.周末去公园走走(艾克赛特大学)12.生气时先默数10秒再说话(卡耐基基金会)13.手机调为黑白模式(斯坦福注意力研究所)14.每个月做一次志愿者(密歇根大学)15.尝试陌生路线(心理学家)16.写每周总结(沃顿商学院)17.接电话前先微笑(加州大学)18.只留下一张信用卡(信贷报告)19.压力大的时候写流水账(创伤治疗专家)20.晚上手机放客厅(宾大行为实验室)21.每天喝足够的水(2-3升)(《英国营养学杂志》)22.定期进行深呼吸练习(哈佛医学院)23.每天晒15分钟太阳，改善维生素D水平(《自然》期FU)24.每周与家人共进晚餐3次(哥伦比亚大学)25.学习一门乐器(《神经科学前沿》)26.每天整理房间10分钟(《人格与社会心理学杂志》27.练习正念饮食(《美国临床营养学杂志》)28.每周做一次“数字断舍离”(减少屏幕时间)(《行为医学年鉴》)29.每天夸赞一个人(《积极心理学杂志》)30.定期复盘职业规划(麦肯锡研究)31.培养一个不花钱的爱好(《幸福研究杂志》)32.每周给自己2小时“独处时间”(《心理科学》)33.拒绝无意义的社交(《社会心理学杂志》)34.学习基础理财知识(美联储经济研究)35.每天做一件让未来自己感谢的事(如提前准备)(《行为决策杂志》)36.练习“5秒法则”克服拖延(梅尔·罗宾斯研究)37.定期检查身体指标(《柳叶刀·公共卫生》38.与积极的人多相处(情绪传染理论)(《自然·人类行为》)39.每天学一句外语(增强认知储备)(《大脑与语言》)40.睡前1小时不讨论严肃话题(提高睡眠质量)(《睡眠医学评论》)#买房万事通##商业案例谈判日常##传统行业,线上引流获客案例##接好运##涉密人员退休保密责任并非到达终点#是吗？

但近四年9个多月过去，案件仍停留在初期侦查阶段，主要诈骗链条犯罪嫌疑人尚未到案还在逍遥法外，涉案资金流向未完全查清，追赃挽损工作进展缓慢，导致我面临巨大的经济损失和精神压力。二、当前突出问题（一）办案效率亟待提升根据《公安机关侦办电信诈骗案件工作机制》，公安机关应在接报后迅速对涉案账户采取止付冻结措施，但本案中，资金在短时间内被多级转移，部分关键账户未能及时冻结。经了解，案件涉及的二至五级卡主尚未全面到案部分嫌疑人仍逍遥法外，未能形成全链条打击态势，导致侦查工作陷入瓶颈。（二）追赃挽损力度不足目前，部分涉案账户虽已冻结，但卡主以“正常货款”为由提出抗辩时，公安机关未严格审查其“五流合一”（资金流、货物流、合同流、发票流、信息流）证据。根据司法实践，此类抗辩若缺乏完整证据链，极可能涉嫌洗钱或掩饰隐瞒犯罪所得，但相关部门未深入核查资金性质，也未主动协调退赔事宜，导致被害人权益无法保障。（三）案件信息严重不透明自报案至今，清远市公安局清城区分局办案部门向我通报案件进展模棱两可，包括已查卡主层级、数量、追捕计划、资金流向等关键信息。我多次申请查阅和请律师调涉案合同、涉案诈骗链条银行资金流水等证据材料，均未获回应，严重侵犯了被害人的知情权。这种“暗箱操作”不仅让我对侦查工作缺乏信任，也无法有效提供后续线索，影响案件推进。（四）部门协同机制不畅公安机关以“证据不足”为由拖延办案，而检察机关称“无权监督公安机关”，导致案件在公安侦查与检察监督环节出现衔接真空，形成“无人管、无人问”的被动局面。这种部门间推诿现象，

41%，与美国差距显著缩小5、第138届广交会闭幕：共223个国家和地区超31万名境外采购商到会，较上届增长7.5%，创历史新高6、山西57名储户在银行大厅购买假“业务员”的理财产品，损失本金超1180万元，当地已成立调查组7、多地办电话卡需工作证明、无犯罪证明、银行流水等，江西通报：相关运营商已调整口径8、“饿了么”App更名为“淘宝闪购”，饿了么骑手已更换橙黑新工服9、星巴克宣布与博裕成立合资企业，共同运营星巴克在中国市场的零售业务10、港媒：香港导演刘家良等多位名人骨灰被盗，部分家属接到数千万港币勒索电话，目前警方已拘捕1人11、缅北白家犯罪集团案宣判：白所成、白应苍等5人被判死刑，涉诈赌等资金290余亿12、外媒：朝鲜三朝元老金永南逝世，享年97岁，金正恩前往吊唁，朝鲜将为其举行国葬；韩国表示哀悼，称其为开启韩朝对话大门作出了贡献13、美媒：美国前副总统切尼去世，终年84岁，被认为曾鼓动小布什2003年发动伊拉克战争14、外媒：墨西哥为秘鲁前总理提供庇护，秘鲁外长宣布与墨西哥断交，墨外交部：表示遗憾并予以谴责15、外媒：乌军袭击已致库尔斯克州近2000人伤亡，数百人失踪；特朗普表示：有时候必须让他们打到底16、有人将你从高处推下的时候，恰恰是你展翅高飞的最佳时机。17、2026年部分节假日安排公布，其中春节放假调休9天，国庆放假调休7天。18、卫健委等5部门：支持退休医务人员参与医养结合服务，壮大医养结合“银发力量”。19、神舟二十号航天员乘组已完成全部既定任务，今日返回东风着陆场。20、南水北调中线工程完成2024-2025年度调水任务，累计向北方调水64.73亿立方米，受益人口近1.18亿人。

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