缓刑初期还会拉银行流水吗(一般法官愿意判缓刑吗)2025年11月精选新闻
缓刑初期还会拉银行流水吗(一般法官愿意判缓刑吗)
【擦亮眼！#男子为贷款轻信包装流水帮走账获刑#】此前，南京的汪某需要贷款4万多元做生意，可因征信问题，无法从银行正常贷款。后来他在直播平台上看到，有人称不查征信也可办理，于是私信了对方。对方称需要他的银行卡流水达到指定标准，让汪某提供银行卡帮他“包装流水”。汪某信以为真，当晚就跟对方指定的操作手见了面，并将自己的银行卡、网银密码等信息提供给了对方，因短期内卡上有多笔进账、出账，不一会汪某手机银行就提示无法继续在app上操作，需要到柜面交易。汪某意识到包装流水的资金有问题，却还是接受了对方请客吃饭、按摩，第二天又陪同对方到附近银行柜台取现。很快，有市民报警遭遇了诈骗，警方追踪到这笔资金进入到了汪某的银行卡中，导致案发。近日，法院审理后，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处汪某有期徒刑9个月，缓刑1年，并处罚金3000元。（零距离）#办银行卡 多重审核##内蒙古禁毒超话# 荔枝新闻的微博视频
#男子为贷款轻信包装流水帮走账获刑# @菏泽经济开发区人民检察院
联想下前不久抓的公安内鬼，查一条多少钱来着？我记得卖掉那么多信息，还判的缓刑是不是？
#案件速览# 【擦亮眼！#男子为贷款轻信包装流水帮走账获刑#】此前，南京的汪某需要贷款4万多元做生意，可因征信问题，无法从银行正常贷款。后来他在直播平台上看到，有人称不查征信也可办理，于是私信了对方。对方称需要他的银行卡流水达到指定标准，让汪某提供银行卡帮他“包装流水”。汪某信以为真，当晚就跟对方指定的操作手见了面，并将自己的银行卡、网银密码等信息提供给了对方，因短期内卡上有多笔进账、出账，不一会汪某手机银行就提示无法继续在app上操作，需要到柜面交易。汪某意识到包装流水的资金有问题，却还是接受了对方请客吃饭、按摩，第二天又陪同对方到附近银行柜台取现。很快，有市民报警遭遇了诈骗，警方追踪到这笔资金进入到了汪某的银行卡中，导致案发。近日，法院审理后，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处汪某有期徒刑9个月，缓刑1年，并处罚金3000元。（零距离）#办银行卡 多重审核# 荔枝新闻的微博视频
【#双双说法# 微信流水数百万却称无力还款？法院：构成“拒执罪”！】 近日，成都市双流区人民法院依法对被告人谢某某犯拒不执行判决、裁定罪（简称“拒执罪”）一案作出判决，判处其有期徒刑十个月，缓刑一年。这场“无力偿还”的谎言，因电子支付流水被彻底戳穿。@成都市中级人民法院 @四川高院 @四川长安网 双双说法：微信流水数百万却称无力还款？法院：构成“拒执罪”！
会进行审核处理。公民个人信息受法律保护，非法买卖公民个人信息的行为严重侵害了公民隐私安全，是违法犯罪行为。这些行为在网上有个代名词，叫“开盒挂人”。近年来，我国已经加大了对此类行为的打击力度。今年7月24日，广东省丰顺县人民法院开庭审理了一起非法买卖公民个人信息的刑事案件。2022年至2025年期间，被告人柯某通过网络平台非法买卖公民个人信息，包括户籍信息、手机号码、银行流水等。柯某先在平台上招揽客户，然后根据客户的需求，通过某软件找上家查询并购买相应的公民个人信息，然后反馈给客户，从中赚取差价。经统计，违法所得共计人民币40多万元。公诉机关认为，应当以侵犯公民个人信息罪追究柯某刑事责任。“建议判处被告人柯某有期徒刑三年至四年，并处罚金。”个人信息买卖，还不只是某些不法分子的牟利行为，更是衍生出了“开盒挂人”这种新型网络暴力。所谓“开盒挂人”，是指通过非法方式，获取他人隐私，在网络上公开发布，攻击他人造成伤害。小玲是一位拥有百万粉丝的网络主播。2023年12月，小玲在后台收到粉丝私信，称她被“网络开盒”了。她的个人信息被曝光在国外一个社交群组，组内充斥着大量不堪的内容。小玲报警后，杭州市临安区人民检察院会同网警部门调查，发现了数个“开盒频道”，专门用于公开发布明星、“网红”、社会热点人物的个人信息，吸引用户关注。调查发现，2023年到2024年3月期间，周某、唐某等6人通过域外软件，非法收集、买卖、提供并公开明星、“网红”、社会热点事件当事人等800余人的个人信息，浏览量超过400万次。今年4月30日，法院以侵犯公民个人信息罪判处周某有期徒刑三年，缓刑四年；
#鄂检新闻##普法宣传#【78家“空壳公司”养肥“发票工厂”】20平方米的房间内，几台打印机日夜吞吐，寥寥数人操纵着价值数亿元的票据流水线。2018年至2023年，4人团伙操控78家“空壳公司”，虚开发票46445份，价税合计达到2.86亿余元。湖北省武汉市江汉区检察院依法引导侦查，追诉关联企业，深挖行业顽疾，制发检察建议为金融监管开出法治良方。2025年7月，法院依法判处周某有期徒刑五年六个月，并处罚金10万元；判处陈某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金5万元；判处刘某有期徒刑三年六个月，并处罚金1万元；判处王某有期徒刑一年七个月，并处罚金5000元；4人退出违法所得共计130万元，均依法予以没收，上缴国库。@江汉检察
郑某、叶某夫妻销售假冒注册商标的手表金额共计382万余元；2022年2月至2023年5月，王某、林某夫妻共同售假金额共计274万余元；快递员钟某参与犯罪涉案金额共计90万余元。 “同学聚会群”里的异常消息 2024年2月，该案被移送奉贤区检察院审查起诉。审查证据时，林某作案用的手机上的一条平台推送消息引起了检察官的注意——“恭喜你！获得收款达到1000万元的成就！”检察官认为，林某等人主要通过微信接收货款，其经营的表行存在大额资金流水，但收款金额与公安机关认定的涉案金额相差巨大，其中可能存在其他犯罪事实有待侦查。 在一个名为“RM同学聚会”的微信群中，检察官发现大量关于手表配件报价及数量的消息。专门用于售假的微信账号为何会有林某的同学聚会群？群成员是“同学”还是同行？ “这个是出货群吗？”“嗯嗯，不要说敏感词汇。”“RM同学聚会群”里的对话，透露出林某售假出货的更多信息。原来，“RM”即为犯罪嫌疑人销售假冒的理查德·米勒（Richard Miller）品牌缩写。 通过进一步讯问，检察官发现，林某不仅与王某有生意合作，还销售假冒奢侈品牌的手表配件，其明知销售假冒奢侈品牌的商品、配件是犯罪行为，仍试图规避售假风险，藏匿售假资金。 检察官随即重新梳理了涉案犯罪嫌疑人的手机及微信账户信息。办案组成员对数十万条交易记录精细化审查，结合各犯罪嫌疑人与不同交易对象的聊天记录及相应送货单、销售对账单、转账凭证等，通过图片甄别等方式，按照实际销售价格重新计算涉案销售金额。 经全面审查，检察官最终补充认定涉案犯罪嫌疑人的销售金额：谢某、刘某售假金额增加至242万余元，
#女子婚内出轨伴郎以夫妻名义同居生子#先声明：绝不是搞性别对立！只是看完有点感慨，婚内出轨、找第三方生子，这种事不少男性也做过吧？但大多没被判重婚罪坐牢，孩子还能正常继承财产。结果这次女性出现类似情况，就直接定了重婚罪入狱，对比下来真的有点不公平，大家觉得呢？
2024年7月，王某、陈某、顾某涉嫌开设赌场罪一案被移送余杭区检察院审查起诉。该院迅速组建办案组，根据涉案软件的界面截图和相关运营人员的供述，还原犯罪嫌疑人利用网络盲盒开设赌场的犯罪手段，并审查资金流水、公司账册、审计报告等。 检察机关审查发现，犯罪嫌疑人通过“玩家充值—抽奖消耗—八折回收折现—再充值”的方式，设下非法资金循环路径，由此认定王某等人的行为具备无实物交易、资金闭环等赌博特征，其经营模式属开设赌场。涉案犯罪嫌疑人设计盲盒规则，使得开启盲盒的费用高于盲盒中全部手办价值，且玩家将高价值手办折现回收时，回收价为手办市场价的八折左右，以此从中赚取差价。 讯问中，陈某坚称自己只是公司技术人员，负责开发软件，对于公司的运营并不清楚。办案组深入审查，结合王某、顾某的指认及财务会议记录等证据，证明陈某主观明知。因多名犯罪嫌疑人均提及温某、肖某两名网络主播，办案组经研判认为，温某、肖某对于实现资金闭环起到关键作用，遂查明温某、肖某参与开设赌场的事实，并将该案退回补充侦查。公安机关很快对温某、肖某立案侦查，并将二人抓获。今年2月，温某、肖某所涉案件被移送检察机关审查起诉。 2024年10月，余杭区检察院以开设赌场罪依法对王某、陈某、顾某提起公诉。同年12月，以开设赌场罪依法对同案犯张某、章某、叶某、孙某提起公诉。今年3月，该院以开设赌场罪依法对温某、肖某提起公诉。 同年5月，法院经审理，以开设赌场罪依法分别判处被告人张某、章某、叶某、孙某有期徒刑二年六个月至二年三个月不等，均适用缓刑，各并处罚金4万元至3万元不等。同年8月，
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