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可以做银行流水的财务公司(流水多少被定为帮信罪)2025年11月精选新闻

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可以做银行流水的财务公司

可以做银行流水的财务公司(流水多少被定为帮信罪)

号)第10条规定,认定公司人格与股东人格是否存在混同,最根本的判断标准是公司是否具有独立意思和独立财产,最主要的表现是公司的财产与股东的财产是否混同且无法区分。在认定是否构成人格混同时,应当综合考虑以下因素:(1)股东无偿使用公司资金或者财产,不作财务记载的;(2)股东用公司的资金偿还股东的债务,或者将公司的资金供关联公司无偿使用,不作财务记载的;(3)公司账簿与股东账簿不分,致使公司财产与股东财产无法区分的;(4)股东自身收益与公司盈利不加区分,致使双方利益不清的;(5)公司的财产记载于股东名下,由股东占有、使用的;(6)人格混同的其他情形。司法实践中主要审查是否能够体现公司财务管理规范、完整,公司财产流向能否合理解释,公司与股东之间经济往来有无明确记录等,进而综合判断公司财产与股东财产是否互相独立。首先,需提交股东持股期间公司每一年度制作并经过第三方会计师事务所审计的财务会计报告,财务会计报告的内容应当真实、准确、完整反映公司财产的具体流向,才能够满足初步举证责任的要求。其次,仅有审计报告通常无法单独完成举证义务,还应当提交能够完整反映公司经营及财务状况的其他证据,形成证据链证明公司与股东财产的独立性。法律允许一人公司与股东之间正常的财务往来,公司应提供公司财务管理制度及完整的银行账户流水,证明股东与公司资金往来有合理商业目的并履行法定程序,不存在股东无偿占用公司资金、财产,或公司财产用于偿还股东个人债务等情形。最后,如果不能提交经会计师事务所审计的每一会计年度财务会计报告,但可以

【#警方凭几滴汗破获64万现金失窃案#】最近,江苏常州某建筑公司财务室的保险箱被撬,64万元现金不翼而飞。警方通过现场遗留的汗渍,与血液记录进行比对,锁定2名被告人。检察机关综合研判公司的财务账单凭证、监控画面、银行取现流水等,认定被盗金额为64万元。近日,法院以盗窃罪判处涂某和岳某有期徒刑12年至13年不等,并处罚金。我苏特稿的微博视频

#财税合规##昆山代理记账##财税风险##会计##昆山财务外包# 企业哪些财税操作会有风险?一、私户收款不报税 银行系统和税务系统相通,个人账户收款如不计入公司收入,完全会被稽查。 二、不能虚开发票/买卖发票 AI自动比对进销项,异常发票秒识别! 三、不能拆分工资避个税 社保+个税+银行流水三方比对,漏洞无处可藏! 四、不能滥用税收洼地 全国税务数据联网,空壳公司一查一个准!建议确保业务真实性,建立合理架构。 五、不能乱归集成本费用 行业大数据横向纵向交叉比对,异常费用自动标记!(更多详情请咨询小当家财税:ksxdj_8)

【#警方通过汗滴锁定嫌疑人#】#两人盗64万现金仅承认28万元# 近日,江苏某建筑公司财务室保险箱被撬,64万元现金被盗。监控显示两名男子全副武装作案,但因伪装严密一度难以辨认。破案关键竟源于现场遗留的几滴汗渍——公安机关通过比对汗渍与盗窃前科人员数据库,锁定涂某与岳某。二人到案后仅承认盗窃28万元,但对细节供述不一致。检察机关综合财务凭证、监控及银行流水等证据,最终认定被盗金额为64万元。法院近日宣判,二人因盗窃罪分别被判处有期徒刑十二年至十三年,并处罚金。 北京时间的微博视频

#贵州检察# 【1000多万元资金去哪儿了?】2024年1月,公安机关以涉嫌职务侵占罪将某公司法定代表人、经理兼财务负责人朱某移送我院审查起诉。  公安机关查明,朱某利用职务便利,虚报套取公司资金517万余元并占为己有。我们经审查卷宗材料,特别是案涉相关银行账户流水明细、财务凭证,发现除公安机关查明的517万余元外,还有1000多万元可疑资金流向不明。  钱都到哪儿去了?详情→网页链接

10日下午,涉事公司工作人员告诉@极目新闻 记者,要求员工退回的奖金是预发项目奖金,此前签订的劳动合同里都已写明。此前发放给员工的工资中,就已包含预发的项目奖金,是公司“考虑到员工日常开销”提前预支给员工的奖金,工资单上“写得清清楚楚”,由于员工离职时当时有的项目还没结算,现在项目结算的钱不够当时给员工预支的,因此要追回。而之所以要追回6万多元,是因为该离职员工涉及的不止是一个项目。针对有员工在网上发帖反映此事,涉事公司工作人员表示已报警,并请律师维护公司权益。 极目新闻记者注意到,涉事公司位于江西省南昌市。10日下午,南昌市劳动监察局工作人员也表示,奖金并不在劳动监察局的管辖范围内,建议员工走法律途径或劳动仲裁维护自身权益。 公司以“预发项目奖金”要求员工退还在职期间获得的部分工资,是否合法? 河南泽槿律师事务所主任付建认为,根据《中华人民共和国劳动法》第五十条规定,工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。如果劳动合同中明确约定了低工资高奖金制度,且预发项目奖金是工资构成的一部分,那么设计院在没有合法理由的情况下,不能随意收回预发的奖金。若公司以项目结算款不够为由收回部分奖金,需要看劳动合同或公司规章制度中是否有相关约定。如果没有约定,公司的行为可能构成克扣工资,不符合劳动法规定。 此外,离职员工需要确认劳动仲裁时效是否已过。若未过劳动仲裁时效,员工可以先与公司协商,尝试解决问题。协商无果后,员工应准备好能证明劳动关系和工资数额的证据,如劳动合同、工作证、工资条、银行流水等,

【#64万现金被盗警方靠几滴汗抓贼##2男子盗窃64万因几滴汗落网#】近日,常州某公司财务室保险箱被撬,64万余元现金失窃。监控显示,两名嫌疑男子作案时全副武装,难以辨认。但因天气炎热,在现场留下一些汗滴。公安机关通过现场勘察,将提取到的汗渍与相关血液记录进行比对,最终锁定了嫌疑人涂某和岳某。很快,两人被抓获归案,但只承认盗窃28万元。检察机关通过对被盗公司财务账单、监控画面、银行取现流水等综合研判,最终确定被盗金额为64万余元。近日,涂某和岳某因犯盗窃罪,分别被判处有期徒刑12年至13年,并处罚金。荔枝新闻的微博视频

#小齐说法# 【#64万现金被盗警方靠几滴汗抓贼##2男子盗窃64万因几滴汗落网#】近日,常州某公司财务室保险箱被撬,64万余元现金失窃。监控显示,两名嫌疑男子作案时全副武装,难以辨认。但因天气炎热,在现场留下一些汗滴。公安机关通过现场勘察,将提取到的汗渍与相关血液记录进行比对,最终锁定了嫌疑人涂某和岳某。很快,两人被抓获归案,但只承认盗窃28万元。检察机关通过对被盗公司财务账单、监控画面、银行取现流水等综合研判,最终确定被盗金额为64万余元。近日,涂某和岳某因犯盗窃罪,分别被判处有期徒刑12年至13年,并处罚金。@南京零距离 荔枝新闻的微博视频

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【评论|夫妻可互查对方名下车房 弱势一方离婚能分更多?】10月11日,广东省人大常委会通过《广东省实施<中华人民共和国妇女权益保障法>办法》,自2026年1月1日起施行。该《办法》第48条规定:夫妻一方持身份证结婚证等证明夫妻关系的有效证件,依法向不动产登记、车辆管理单位申请查询另一方财产状况的,有关单位应当受理并为其出具相应的书面材料。因为新规源出妇女权益保障法,立法初衷很明显,就是增加女性在婚姻生活中的知情权,希望用对房子和车子的知情权,来增强女性在家庭和夫妻关系中的话语权。这个立法的出发点有数据支撑:广东妇联调研显示,在家庭收入中女性占比低于30%的家庭,72%的女性不掌握完整财产信息。或许,新规对部分“全职太太”会有一定帮助。从整体上看,这种随时可查询的权利,可以让弱势一方日常监控对方的财产走向,防范财产转移,有助于其在分割共同财产时多拿一点。但要想真的帮助弱势女性在离婚官司中分得应有的份额,仅仅规定互查房子和车子是远远不够的。财力强的一方,往往拥有充分的财务手段转移财产。有法律人士指出,在司法实践中,最难查的是银行存款,配偶必须掌握每个账户才能申请法院查询该账号内的存款和流水。若把财产知情权覆盖到股权、银行账户等,效力会比单一的新规更强。有人担心这种查询的全覆盖,会侵犯个人隐私权,很多人并不想配偶知道自己全部的财产信息。但在法律上,夫妻在婚姻关系存续期间取得的财产,除法律特别规定或双方另有约定外,均属于夫妻共同财产。离婚诉讼期间,夫妻双方均有向法院申报全部夫妻共同财产的义务。在非诉讼期间,虽然没有强制性申报义务,

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