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农业银行公帐查流水账(多大的流水被认定洗钱)2025年11月精选新闻

农业银行公帐查流水账(多大的流水被认定洗钱)

#恒通发布# 2025年10月11日下午，恒通评估咨询部经理张梦露应中国农业银行广元分行之邀，为来自广元分行以及下设利州支行、剑阁支行、青川支行等七个支行公司部对公从业人员开展专题分享。此次分享以《项目评估入门及基本方法》为题，系统梳理了项目评估全流程，涵盖资料收集、总投资估算、收益测算、财务指标计算及敏感性分析五大模块；重点解读项目合法性手续取得、资本金比例、建安成本、土地费用、税费及现金流等核心要点，结合住宅、商业、厂房等案例，细化估算方法与财务评价指标，并提示水厂、污水处理等经营权项目注意事项，为项目融资与评估提供实务参考。网页链接

具体以北海市不动产登记部门的查询数据为准。　　二、商转公贷款的额度、期限和利率　　（一）商转公贷款额度按申请时我市住房公积金贷款政策核定，同时不得高于原商业贷款余额，且不得超过购房总价款的80%。借款人实际可申请的商转公贷款额度不足以全额偿还原商业贷款本息的，需自行补足资金结清商业贷款。　　（二）商转公贷款的贷款期限按申请时我市住房公积金贷款政策核定，同时不得高于原商业贷款剩余期限，且与商业贷款已还年限合计不超过30年。　　（三）商转公贷款利率按照中国人民银行公布的住房公积金贷款利率执行。商转公贷款发放后，遇住房公积金贷款利率调整的，公积金中心将于次年1月1日对贷款利率进行调整。　　　　三、商转公贷款的办理流程　　（一）申请人向原商业贷款发放银行提出申请，按商业银行通知到公积金中心办理商转公贷款业务。　　（二）申请人到公积金中心信贷窗口提交以下资料：　　1.借款人、配偶或共有人的身份证；　　2.婚姻状况（通过信息共享平台查询到的无需提供）；　　3.不动产权证或房产证；　　4.户口簿、出生证明（生育二孩、三孩及以上的职工家庭提供）；　　5.加盖公章的收入证明及最近6个月的银行工资流水（非缴存人需核定收入时提供，有效期3个月）；　　6.原商业贷款的《借款合同》，偿还原商业贷款近3年的对账单（通过信息共享平台查询到的无需提供），须含贷款本金余额，并加盖原商业贷款发放银行的业务公章；　　7.《房屋交易与产权档案查询证明》（购房地查询，借款人、配偶及共同申请人提供，生育二孩、三孩及以上的全部家庭成员提供，有效期1个月）；　　8.银行卡（I类借记卡）。　　注：

#反诈不应层层加码误伤# 【央视一锤定音！反诈不应层层加码误伤老百姓！】今天中午，央视法治在线栏目，对本人@周筱赟律师在@中国建设银行东营分行取款被盘问报警一事，做了报道。感谢@央视新闻我是@周筱赟律师接受央视采访时说：不能对反诈层层加码，故意折腾普通老百姓和银行柜员！银行现在的做法，不仅侵犯了客户的隐私权，而且是把所有的客户当做犯罪嫌疑人来审问！我的遭遇并不是一个独立的个案，而是普遍存在！基层单位（不止银行），借着反诈名义，给普通老百姓的生活，造成非常大的影响，也给银行柜员的工作，造成了非常大的影响。我觉得这种情况应该要改变才行！

#农行微服务#【高额回报作诱饵，警银协同拆骗局】近日，农行泰州泰兴姚王支行成功拦截一笔3万元的涉诈资金。客户徐某至该网点办理取现业务，要求尽快办理不能影响其投资，这一反常举动立即引起内勤行长的高度警觉，详细询问后了解到客户通过微信结识一名“好友”，对方以高回报水产投资为诱饵，将3万元转入徐某对公账户并要求其取现并当面交付。工作人员立即报警，警方及时到达现场阻止了这起诈骗案件，公安机关对该网点的反诈工作表示认可，并发来表扬信以资鼓励。图：泰兴支行李阳谭（by tz）

【建设银行，还会有领导落马吗？建行不敢杀人，那我还怕什么？】文/周筱赟律师感谢全国各银行柜员们的支持！你们的留言我都看到了。我的努力还在继续，正在控告建行的领导们，改变借反诈折腾普通老百姓和银行柜员的现状。但具体细节不能提前透露，免得被建设银行的领导们提前防备了。我从未投诉建行经办柜员，柜员只是银行领导们瞎指挥的被动执行者。欺负基层员工算咋回事？我只控告银行领导们。建设银行从上到下，内控管理严重不足。截止今年，建设银行领导已有至少34人落马！其中总行4人，包括总行副行长章更生，省级和单列市分行30人！（见附图）接下来还会继续吗？所谓“周筱赟魔咒”，肯定都只是巧合。建行银行东营分行派来对付我的副行长侯新和，您怎么看？有银行柜员提醒我，让我当心建行某些领导的手段。建行任何领导都肯定不敢杀人，那我还怕什么？天下苦反诈久矣！领导们不要再借反诈折腾普通老百姓和银行柜员了！我是@周筱赟律师希望我努力的一点点微光，能够照亮所有人！#山东一银行取现一万以上需说明用途##律师称在山东一银行取现反被报警# 周筱赟律师2025年11月11日，写于北京============================周筱赟律师，原网名“落魄书生周筱赟”，原南方周末报系记者、南方都市报评论部首席编辑，后转型为专职律师，专注于经济犯罪辩护。周筱赟律师，贵州六盘水市“以刑化债案”中女企业家马艺珈伊的刑事辩护律师，全案15人全部无罪不予起诉。刑事冤案，如果抗争了，还有希望；如果不抗争，就一点希望也没有了。所谓“周筱赟魔咒”，是网友的总结，即：凡是得罪周筱赟的，要么免职、要么留置、要么判刑、要么家破人亡。当然，

11月12日记者从湖南省医保局了解到，为全面推进全民参保计划实施，该局联合工会组织、金融机构、通信运营商等多方力量，探索构建“政府引导、多方协同、惠民利民”的参保动员新模式。鼓励工会为会员子女缴费为贯彻落实国家优化生育政策，减轻职工家庭育儿负担，湖南省医疗保障局联合省总工会出台专项举措，鼓励全省基层工会统筹资源，按规定为工会会员的未成年子女缴纳城乡居民基本医疗保险费。通过政策协同、资源整合，实现工会组织关爱职工与医保政策惠民并行，让更多职工家庭切实感受到“生有所养、病有所医”的制度温度。多家金融机构推出优惠活动为进一步提升群众参保便利度、降低缴费成本，湖南省医疗保障局联合农业银行、交通银行、中国银行等多家金融机构推出医保缴费专属服务与优惠政策，推动医保缴费渠道多元化、智能化。农业银行专项划拨100万元开展参保惠民活动，参保人通过农行渠道完成医保缴费，可参与活动抽奖并领取专属权益；针对企业批量为员工代缴医保的情况，农行减免对公账户管理费，助力企业降低用工成本。交通银行积极推进数字人民币应用，参保人开立交通银行数字人民币钱包并绑定交行卡，通过数字人民币完成医保缴费，即可享受数字人民币参保贴金券优惠，推动医保缴费与数字金融深度融合。中国银行推出多重优惠叠加政策。新开立中行账户可领取30元微信立减金（专项用于购买通信运营商“充话费助医保送健康”套餐），新开立中行社保卡客户可额外叠加获得20元微信立减金。同时，在通信运营商“充话费送医保”缴费平台，使用微信或支付宝绑定湖南中行借记卡缴费，最高可享50元费用减免，多维度降低参保支出。

农业银行超越工商银行，历史首次登上A股市值冠军宝座，最新A股市值为2.32万亿元，逐渐拉开与第二名的差距。7只股票年内股价下跌，分别是九州通、广深铁路、龙江交通、北京银行、中国化学、交通银行、赣粤高速。赣粤高速年内累计下跌9.04%，跌幅最大；今年上半年，公司实现净利润7.64亿元，同比增长21.8%。7股股息率超过5%上述46只绩优低估值的破净股普遍存在高股息的特征。数据宝统计，截至10月15日收盘，共33股的股息率（近12个月）超3%，占总数的比例达到七成以上。股息率超过5%的有7只，包括张家港行、长沙银行、北京银行、常熟银行、天地科技、上海银行、沪农商行。张家港行股息率为6.9%，排在第一位。公司是全国首批上市的农商行，截至2025年6月末，公司总资产规模2237.85亿元。今年上半年，公司实现净利润9.95亿元，同比增长5.11%。报告期内，公司存贷增量在江苏省60家农商行中名列前茅。光大证券研报认为，张家港行始终坚持深耕本土、服务区域的战略定位。公司以微贷业务为重点抓手，同时积极布局苏州、无锡、南通三地市场，提升存贷份额，挖掘小微领域新蓝海，为信贷稳步扩张和资产端定价形成一定支撑。公司资产质量相对稳健，拨备余粮充裕；资本储备厚，未来经营展业有较强保障。从成交情况来看，这33只高股息率的股票中，10月以来日均成交额环比增幅在10%以上的有19只，其中重庆银行、上海银行、赣粤高速、江苏银行、北京银行日均成交额环比增幅逾50%。重庆银行10月以来日均成交2.7亿元，环比增幅138.01%，排在首位。公司获得12家机构“积极型”评级（含买入、增持、强烈推荐等）。太平洋证券认为，重庆银行依托区域重大战略，对公业务驱动规模稳步增长；

“诈骗共犯卡主邱松”因涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”（即“帮信罪”）已被清城区人民法院周雨晴处理判五千罚金不谈退赔，刁难电诈受害者邱松开庭不通知被害人我，邱松的刑事判决书不给被害人。然而，该卡主在收取了我被诈骗的资金后，仅以“帮信罪”被从轻处罚，并未对我被骗的资金承担退赔责任，其行为实质是帮助诈骗分子转移、窝藏赃款，却未受到与诈骗后果相匹配的惩处，严重损害了受害者的合法权益。二、后续衍生的法律纠纷问题因我在诈骗分子的诱导下使用信用卡进行转账，目前发卡银行已就该笔招商信用卡欠款向清城区人民法院提起诉讼，承办法官黄慧婷要求我偿还该笔“透支款项”。但事实上，该笔款项并非我个人消费或自愿透支，而是被诈骗分子骗取的赃款，我本身也是电信诈骗的受害者，并非恶意拖欠信用卡欠款。广东省清远市清城区人民法院在审理此案时，却将“信用卡欠款纠纷”与“电信诈骗案件”割裂看待，认为二者是“两回事”，未充分考虑我作为受害者的被动处境。我认为，该笔信用卡款项的产生根源是电信诈骗，若仅让我承担还款责任，而不追究诈骗分子及帮信罪卡主的退赔义务，既不符合公平正义原则，也无法切实维护受害者的合法权益。

#曝鹿晗关晓彤去年12月已分手#头条新闻工作室各位领导你好:我要举报清城区人民法院:黄慧婷法官:对案件号(2023)粤1802民初10121号之一判决对电诈受害者何晓丹不公平招商银行己在2020年10月29日借亲戚钱还招商银行9940元，我负银行网贷平台14家共逾期四年多共欠80多万把这个严重抑郁生无可恋自杀几次未遂，家里老人年迈父亲病重极度困难2025年9月4日(2025)粤1802执保7018号执行局麦永文法官冻结我名下全部银行卡微信往死里逼，我欠招商银行1.5万元不是我违法所得，是给电信诈骗流入涉案银行一级卡主邱松常利名农业银行遇杀猪盘诈骗了68万多元负债累累生不如死2020年10月3日在清远市公安局清城分局所报警立案，清远的公检法同情包庇帮信罪，邱松卡主清城区人民法院周雨晴法官判了帮信罪卡主没有退赔我一分钱,只会收卡主邱松的罚金5千元，只会故意刁难被害人，帮信罪邱松刑事判决书有名字是被害人，邱松的刑事判决书也是各种折腾最后公安调出来，周雨晴法官邱松帮信刑事开庭不通知我还叫找诈骗犯退赔你们公检法都打击不了诈骗犯还叫一个弱势电诈受害者去找诈骗犯退赔？这是刁难推诿被害人，非常不负责任不作为，不管受害者的死活至我的血汗钱救命钱至110651.78元追不回来流失，还不上银行的钱让银起诉强制执行受害者冻结医保卡微信名下所有银行卡至划扣工资失去工作没办法至家里生病老人没钱吃饭没钱买药看病。因被骗欠债逾期欠债80多万，我现在刑事案件欠招商银行1.5万去清远市公安局清城区分局松岗派出所开情况说明是涉刑资金证明，不是我违法所得流入诈骗犯涉案邱松常利名银行卡上，受害者苦不堪言无处伸冤，

经过了漫长的协调，最后只判罚了十多万，但着实被折腾得很惨。2020年年初，我们刚回来上班没几天，就收到了法院的传票。某公司起诉代工厂和我们侵犯商标权和知识产权，索赔100万，并冻结了我们50多万的银行资金。第一次被人起诉，而且这么大金额，让我们惊慌失措。没有任何应诉经验的我们，找朋友介绍了个律师，开启了漫长的应诉。我们本以为可以“强词夺理”地免于赔偿，但代工厂长期仿冒原告的商标和包装，我们在代加工时也有抄袭的意图，最后判赔30万，代工厂赔付20万，我们赔付10万。这个案子经历了一年半，中途我们还奇葩地遭遇代工厂起诉，案由是侵权产品不是他们生产的，我们假冒他们工厂。我们律师警告他们，并出具对公转账和发票，对方又悄咪咪的撤诉了。这次案件，我也是身心俱疲。后来又遭遇到四次诉讼，的确也是自己有问题，都跟原告主动认错，最后赔钱和解了。2023年的某一天，农业局的办案人员突然上门，让财务出具我们一款植物驱鼠膏的销售数据。这是我们第一次遇到办案人员上门的情况，不知道发生了什么，当时慌得不行。调取完数据后，办案员到会议室，对我们进行了情况说明。原来是有人举报我们销售未备案的农药。我们一再强调，这个产品不是农药，里面没有任何化学成分。办案员现场普法，只要包装上写了蚊虫老鼠等，都属于农药。我们问，那这个产品能农药备案吗？办案员说，不能，因为不含有农药成分。我们问，电商平台到处都是植物驱蚊、植物驱蟑螂、植物驱老鼠，为什么只查了我们。办案员说，我们不主动去查，只接受举报。鉴于我们销售得不多，且积极配合，办案员最后处罚了十八万多，算是比较宽容执法了。2023年，

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